Loading Події
This event has passed.
ЗАМОВИТИ КВИТОК

КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО

ВЛАСНИКУ
КОМПАНІЇ

КЕРІВНИКУ
ПІДПРИЄМСТВА

ЮРИСТУ

ГОЛОВНОМУ
БУХГАЛТЕРУ

АДВОКАТУ

КЕРІВНИКУ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

Розкажемо які дії компанії або ії контрагентів можуть дати підстави для кримінального провадження та які особливості розслідування податкових злочинів. Що може дати привід до кримінальної відповідальності службових осіб підприємства, права та обов’язки сторін – податківців та працівників підприємства.

Розгляд реальних прикладів ефективного захисту бізнесу.

14 ЛИСТОПАДА

МІСТО ДНІПРО

КУЛЬТУРНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР «МЕНОРА»

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

9:00-9:30 Реєстрація учасників 

9:30-9:35 Привітання

Оксана Томчук, в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській обл.

Марія Данюк, головний редактор журналу Рейтинг

09:35 – 09:35 Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності
Дмитро Мельник
, заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

  • Формування плану-графіка перевірок
  • Документальні та фактичні перевірки: підстави, процедури, наслідки
  • Податкові ризики несплати податків
  • Передача матеріалів аудиту для відкриття кримінального провадження
  • Запитання – відповіді на тему виступу

09:45 – 09:55 Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності
Ірина Сікіріна
, заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

  • Комплексні заходи з боку ДФС у рамках розпорядження КМУ від 05.09.2018 р. № 649-ф щодо детінізації ринку праці

09:55 – 10:20 Що слід знати про перевірки та їх оскарження: поради юриста
Дмитро Куцевол, адвокат, партнер АО “Ассирія”

  • Правові способи захисту під час проведення податкової перевірки
  • Умови допуску до перевірки
  • Відповідальність за створення перешкод у ході перевірки
  • Оскарження ухвал слідчих суддів про проведення податкових перевірок у рамках кримінальних проваджень
  • Запитання – відповіді на тему виступу

10:20 – 10:45 Які ознаки та факти можуть стати приводом для кримінального провадження
Віталій Кацідим,
старший юрист практики захисту бізнеса Юридичного агентства “Абсолют”

  • Кримінальні провадження у сфері оподаткування:
    • фіктивне підприємництво
    • ухилення від сплати податків/зборів
    • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомм
  • Приводи для порушення кримінальної справи проти службових осіб
  • Як захистити керівника та головного бухгалтера
  • Запитання – відповіді на тему виступу

10:45 – 11:00 Початок досудового розслідування: етапи та зміст процедур
Андрій Турчак
, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області

  • Вплив здійснення досудового розслідування на ведення бізнесу (позапланова перевірка, обшуки, тимчасове вилучення майна)
  • Запитання – відповіді на тему виступу

11:00 – 11:25 Актуальна судова практика кримінальних проваджень у сфері оподаткування
Ганна Попкова,
керівник практики врегулювання судових спорів Юридичного агентства “Абсолют”

  • Огляд статистики вироків у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків та фіктивному підприємництву
  • Огляд практики Верховного суду в адміністративних справах де розглядаються відносини із «фіктивним» контрагентом
  • Запитання – відповіді на тему виступу

Запашна кава та смаколики

11:45 – 12:00 Компетенція і повноваження податкової міліції
Андрій Турчак
, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

  • Права та обов’язки податкової міліції
  • Слідчі дії. Відеофіксація
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:00 – 12:20 Інструменти захисту під час обшуку на підприємстві
Євген Мірошніков, 
адвокат, СЕО в OBLAVABOT

  • Як запобігти перевищенню повноважень співробітниками податкової міліції під час проведення слідчих дій
  • Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії щодо надання тимчасового доступу до речей і документів
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:20 – 12:45 Обшуки: чому прийшли та як має бути за законом
Олексій Савчук,
керуючий партнер АО “Ассирія”

  • Проведення обшуку в межах розслідування податкових злочинів: правові основи та підстави для проведення обшуку, вилучення майна під час обшуку та його правовий статус, вилучення не зазначеного в ухвалі слідчого судді майна, вилучення електронних носіїв інформації
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:45 – 13:10 Рекомендації адвоката на випадок виклику на допит
Інна Коваль, 
адвокат, партнер  АО “Ассирія”

  • Особливості допиту головного бухгалтера, керівника та інших свідків у справах про ухилення від сплати податків
  • Запитання – відповіді на тему виступу

13:10 – 14:00 Дискусія та консультації
Усі учасники семінару

ПРОГРАМА PDF

СПІКЕРИ СЕМІНАРУ

Анжеліка Любченко, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області
Дмитро Мельник, заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області
Андрій Турчак, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області
Олексій Савчук, керуючий партнер АО “Ассирія”
Інна Коваль, адвокат, партнер АО “Ассирія”
Дмитро Куцевол, адвокат, партнер АО “Ассирія”
Євген Мірошников, адвокат АО “Sayenko Kharenko”, CEO OBLAVAbot
Віталій Кацідим, старший юрист практики захисту бізнесу ЮА “Абсолют”
Ганна Попкова, керівник практики врегулювання судових спорів ЮА “Абсолют”

ЗАМОВИТИ КВИТОК

вартість участі залежить від часу замовлення та оплати

всі ціни враховують ПДВ 20%

до 1 листопада

1100ПРОДАЖ ЗАКРИТО

до 7 листопада

1300ПРОДАЖ ЗАКРИТО

до 14 листопада

1500 грн

ОРГАНІЗАТОРИ

ЮРИДИЧНИЙ ПАРТНЕР

ПРАВОВИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

МЕДІА-ПАРТНЕРИ