Loading Події
ЗАМОВИТИ КВИТОК

КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО

ВЛАСНИКУ
КОМПАНІЇ

КЕРІВНИКУ
ПІДПРИЄМСТВА

ЮРИСТУ

ГОЛОВНОМУ
БУХГАЛТЕРУ

АДВОКАТУ

КЕРІВНИКУ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

Розкажемо які дії компанії або ії контрагентів можуть дати підстави для кримінального провадження та які особливості розслідування податкових злочинів. Що може дати привід до кримінальної відповідальності службових осіб підприємства, права та обов’язки сторін – податківців та працівників підприємства.

Розгляд реальних прикладів ефективного захисту бізнесу.

28 ЛИСТОПАДА

МІСТО ЛЬВІВ

ГОТЕЛЬ ДНІСТЕР

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

8:30-9:30 Реєстрація учасників та привітання

9:30-9:35 Привітання

Ігор Кондро, начальник ГУ ДФС у Львівський області

Марія Данюк, головний редактор журналу Рейтинг

09:35 – 09:55 Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності
Ірина Герега
, начальник управління аудиту ГУ ДФС у Львівській обл.:

  • Формування плану-графіка перевірок
  • Документальні та фактичні перевірки: підстави, процедури, наслідки
  • Комплексні заходи з боку ДФС у рамках розпорядження КМУ від 05.09.2018 р. № 649-ф щодо детінізації ринку праці
  • Податкові ризики несплати податків
  • Передача матеріалів аудиту для відкриття кримінального провадження
  • Запитання – відповіді на тему виступу

09:55 – 10:20 Що слід знати про перевірки та їх оскарження: поради юриста
Представник партнера

  • Правові способи захисту під час проведення податкової перевірки
  • Умови допуску до перевірки
  • Відповідальність за створення перешкод у ході перевірки
  • Оскарження ухвал слідчих суддів про проведення податкових перевірок у рамках кримінальних проваджень
  • Запитання – відповіді на тему виступу

10:20 – 10:45 Які ознаки та факти можуть стати приводом для кримінального провадження
Представник партнера

  • Кримінальні провадження у сфері оподаткування:
    • фіктивне підприємництво
    • ухилення від сплати податків/зборів
    • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомм
  • Приводи для порушення кримінальної справи проти службових осіб
  • Як захистити керівника та головного бухгалтера
  • Запитання – відповіді на тему виступу

10:45 – 11:00 Початок досудового розслідування: етапи та зміст процедур
Анжеліка Любченко
, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівський області

  • Вплив здійснення досудового розслідування на ведення бізнесу (позапланова перевірка, обшуки, тимчасове вилучення майна)
  • Запитання – відповіді на тему виступу

11:00 – 11:25 Актуальна судова практика кримінальних проваджень у сфері оподаткування
Представник партнера

  • Огляд статистики вироків у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків та фіктивному підприємництву
  • Огляд практики Верховного суду в адміністративних справах де розглядаються відносини із «фіктивним» контрагентом
  • Запитання – відповіді на тему виступу

Запашна кава та смаколики

11:45 – 12:00 Компетенція і повноваження податкової міліції
Анжеліка Любченко
, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівський області

  • Права та обов’язки податкової міліції
  • Слідчі дії. Відеофіксація
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:00 – 12:20 Інструменти захисту під час обшуку на підприємстві
Представник партнера

  • Як запобігти перевищенню повноважень співробітниками податкової міліції під час проведення слідчих дій
  • Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії щодо надання тимчасового доступу до речей і документів
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:20 – 12:45 Обшуки: чому прийшли та як має бути за законом
Представник партнера

  • Проведення обшуку в межах розслідування податкових злочинів: правові основи та підстави для проведення обшуку, вилучення майна під час обшуку та його правовий статус, вилучення не зазначеного в ухвалі слідчого судді майна, вилучення електронних носіїв інформації
  • Запитання – відповіді на тему виступу

12:45 – 13:10 Рекомендації адвоката на випадок виклику на допит
Представник партнера

  • Особливості допиту головного бухгалтера, керівника та інших свідків у справах про ухилення від сплати податків
  • Запитання – відповіді на тему виступу

13:10 – 14:00 Дискусія та консультації
Усі учасники семінару

ПРОГРАМА PDF

СПІКЕРИ СЕМІНАРУ

Анжеліка Любченко, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області
Ігор Кондро, начальник ГУ ДФС у Львівський області
Ірина Герега, начальник управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області
Наталія Швець, адвокат з податкового права Ario Law Firm
Владислав Грищенко, радник Ario Law Firm, адвокат з кримінального права
Євген Мірошников, адвокат, СЕО в OBLAVABOT

ЗАМОВИТИ КВИТОК

вартість участі залежить від часу замовлення та оплати

всі ціни враховують ПДВ 20%

до 7 листопада

1100ПРОДАЖ ЗАКРИТО

до 14 листопада

1300 грн

до 28 листопада

1500 грн